1
Dokumentacija o izvoru lastnih sredstev
Za stranke, ki morajo pojasniti izvor svojega premoženja v kriptosredstvih.
Rekonstruiramo izvor in tok kriptosredstev ter pripravimo strukturirano dokumentacijo o izvoru sredstev (Source of Funds) za menjalnice, banke, davčne organe, odvetniške pisarne in postopke skrbnega pregleda.
Ta storitev strankam pomaga pri odzivu na omejitve računov, zahteve bank ali davčnih organov ter postopke skrbnega pregleda tretjih oseb, tako da kompleksno zgodovino kripto transakcij pretvorimo v jasno, strukturirano in z dokazi podprto dokumentacijo.
Za stranke, ki morajo pojasniti izvor svojega premoženja v kriptosredstvih.
Za blokirane račune, čakajoča izplačila ali postopke poglobljenega skrbnega pregleda.
Za spore, davčne zadeve, pravne postopke ali neodvisno preverjanje.
Za transakcije, naložbe, poravnave ali poslovna razmerja.
Posredujte osnovne podatke o svojem primeru. Vaše povpraševanje bomo pregledali, opredelili, kateri dokazi bodo najverjetneje potrebni, ter vam pojasnili naslednje korake še pred začetkom podrobne preiskave.
Kaj sledi:
✓ Pregled vašega povpraševanja
✓ Začetna ocena potrebne dokumentacije
✓ Opredelitev obsega in naslednjih korakov
✓ Predlog za pripravo poročila, če je primer primeren
Strukturiran in z dokazi podprt dokument, pripravljen za potrebe compliance ekip, pravnih svetovalcev in pristojnih organov.
Strukturiran postopek, ki poveže aktivnosti denarnic, evidence kripto menjalnic, bančne izpiske in spremljajočo dokumentacijo v jasno, z dokazi podprto razlago.
Primeri preverjanja izvora kriptosredstev zahtevajo več kot zgolj izvoze transakcij. Ti primeri prikazujejo, kako rekonstruiramo kompleksne zgodovine trgovanja, primerjamo navedbe strank z dokazi na blockchainu ter pripravimo dokumentacijo, primerno za pregled s strani bank, odvetniških pisarn in davčnih organov.
Ugledna britanska odvetniška pisarna se je obrnila na nas v imenu stranke, ki je imela težave z banko pri unovčevanju kriptosredstev.
Stranka je potrebovala celovito poročilo o izvoru sredstev, ki je zajemalo več kot sedem let intenzivnega trgovanja s kriptosredstvi na več blockchain omrežjih. Primer je zahteval jasno rekonstrukcijo strankinih aktivnosti s kriptosredstvi ter pripravo podporne dokumentacije, primerne za pregled s strani finančnih in davčnih organov.
Izvedli smo poglobljeno preiskavo celotne zgodovine trgovanja stranke s kriptosredstvi. Skupno smo analizirali in povezali več kot 20.000 transakcij, identificirali več kot 200 uporabljenih storitev ter pregledali transakcijski obseg v skupni vrednosti več kot 100 milijonov EUR.
Pripravili smo več dokumentov o izvoru sredstev, ki jih je sprejela strankina banka, pozneje pa tudi davčni organi.
V začetku leta 2026 se je na nas obrnil evropski davčni organ, da bi preveril obsežen nabor transakcij, ki jih je prijavil posameznik in navedel, da sredstva izvirajo iz večletnega trgovanja s kriptosredstvi.
Davčni organ je potreboval neodvisen pregled predloženega poročila, da bi ugotovil, ali so bile navedbe posameznika podprte z dejanskimi dokazi na blockchainu.
Izvedli smo temeljito preiskavo sledenja kriptosredstvom ter primerjali navedbe iz predloženega poročila z dejanskimi aktivnostmi na blockchainu. Pregledali smo tokove transakcij, podatke povezanih denarnic in relevantne dokaze na blockchainu.
Pripravili smo forenzično poročilo s pripadajočimi dokazi na blockchainu, v katerem smo nekatere navedbe potrdili, druge pa ovrgli, kadar se predložene informacije niso ujemale s podatki na blockchainu.
Preverjanje izvora kriptosredstev je postopek rekonstrukcije in dokumentiranja, od kod kriptosredstva izvirajo, kako so se premikala ter ali razpoložljivi dokazi podpirajo jasno in preverljivo razlago njihovega izvora. Običajno združuje analizo blockchaina, identifikacijo in povezovanje denarnic, evidence kripto menjalnic, bančne izpiske ter drugo podporno dokumentacijo v strukturirano poročilo za pregled s strani menjalnic, bank, davčnih organov, pravnih ekip ali oddelkov za skladnost.
Poročilo o izvoru kriptosredstev lahko potrebujete, kadar vam menjalnica omeji račun, banka zahteva dokazila o izvoru sredstev, davčni organ preverja prihodke, povezane s kriptosredstvi, ali pravna ekipa potrebuje neodvisne dokaze o kripto premoženju. Uporablja se lahko tudi pri skrbnem pregledu tretjih oseb pred transakcijo, naložbo, poravnavo, zapuščinskim postopkom ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja.
Da. Če je vaš račun na kripto menjalnici omejen ali zamrznjen, lahko poročilo o izvoru kriptosredstev pomaga strukturirati dokaze, potrebne za pojasnilo izvora in toka sredstev. Poročilo lahko poveže relevantne denarnice, račune na menjalnicah, transakcije in podporno dokumentacijo v jasno razlago, ki jo lahko pregleda compliance ekipa menjalnice. Končna odločitev je vedno odvisna od posamezne menjalnice in kakovosti razpoložljivih dokazov.
Običajno potrebna dokumentacija vključuje naslove denarnic, hashe transakcij, izvoze podatkov z menjalnic, zgodovino trgovanja, bančne izpiske, dokazila o nakupih in prodajah, davčne napovedi oziroma prijave, pogodbe, račune, posnetke zaslona relevantnih aktivnosti na računih ter morebitne zahteve banke, menjalnice ali pristojnega organa. Natančen obseg dokumentacije je odvisen od posameznega primera, obdobja, ki se preverja, in zahtev institucije, ki dokumentacijo pregleduje.
Poročilo o izvoru kriptosredstev lahko vključuje identifikacijo in povezovanje denarnic ter računov na menjalnicah, kronološko časovnico transakcij, analizo izvora in cilja sredstev, rekonstrukcijo toka sredstev med različnimi blockchain omrežji, primerjavo z bančnimi evidencami in podatki menjalnic, strukturirane priloge, kazalnike tveganja in neskladnosti ter nadaljnjo podporo institucijam ali strokovnjakom, ki poročilo pregledujejo.
Da. Preverjanje izvora kriptosredstev pogosto vključuje aktivnosti prek več denarnic, kripto menjalnic, blockchain omrežij in drugih ponudnikov storitev. Namen pregleda je rekonstruirati relevantno zgodovino transakcij ter povezati aktivnosti na blockchainu z zunanjimi evidencami, kot so bančna nakazila, izvozi podatkov z menjalnic in druga podporna dokumentacija.
Da. Preverjanje izvora kriptosredstev se lahko uporablja tudi pri skrbnem pregledu tretjih oseb pred transakcijo, naložbo, poravnavo, vzpostavitvijo poslovnega razmerja ali pravnim postopkom. Pomaga oceniti, ali razpoložljivi podatki o denarnicah, menjalnicah in transakcijah z dokazi podpirajo navedeni izvor in tok kriptosredstev.
Da. Analiza izvora kriptosredstev lahko podpre preverjanje premoženja tretjih oseb, kadar je treba kriptosredstva oceniti pred transakcijo, naložbo, poravnavo, poslovnim razmerjem ali pravnim postopkom. Analiza pomaga preveriti, ali razpoložljivi dokazi podpirajo navedeni izvor in tok sredstev.
Noben neodvisni ponudnik ne more zagotoviti, da bo banka, kripto menjalnica, davčni organ ali compliance oddelek poročilo sprejel. Sprejem je odvisen od internih standardov institucije, popolnosti predloženih dokazov in zgodovine transakcij. Namen poročila je zagotoviti jasno, strukturirano in z dokazi podprto razlago izvora in toka kriptosredstev.
Začnete lahko tako, da posredujete osnovne podatke o primeru, vključno z razlogom za preverjanje, institucijo ali drugo stranjo, ki bo poročilo pregledovala, relevantnimi denarnicami ali kripto menjalnicami ter kratkim opisom situacije. Nato opravimo začetno oceno potrebne dokumentacije, opredelimo obseg pregleda in vam, kjer je to smiselno, pripravimo predlog za izdelavo poročila.
Posredujte osnovne podatke o primeru. Nato bomo pregledali vaše povpraševanje, opredelili potrebno dokumentacijo in, kjer bo to smiselno, pripravili predlog obsega pregleda.
ZAČNITE PREVERJANJE IZVORA KRIPTOSREDSTEV