01
Pripravimo začetni pregled toka sredstev in ocenimo možnosti za njihovo povračilo.
Kriptoprevare in interne goljufije.
Bloctopus Intelligence je evropsko podjetje za blockchain preiskave, specializirano za kripto prevare, interne goljufije in sledenje ukradenim kriptosredstvom. Z uporabo blockchain forenzike sledimo toku digitalnih sredstev, identificiramo relevantne denarnice in ponudnike storitev, zavarujemo dokaze ter podpiramo zakonite postopke za povračilo kriptosredstev.
Če ukradena ali protipravno odtujena sredstva dosežejo prepoznaven ponudnik storitev, kot je centralizirana kripto menjalnica, lahko naše ugotovitve podprejo nadaljnje ukrepanje pri menjalnici, pravne postopke in sodelovanje z organi pregona. Povračilo sredstev ni nikoli zagotovljeno in je odvisno od okoliščin posameznega primera.
KAKO POTEKA POVRAČILO KRIPROSRESTEV
Kako poteka strokovna pomoč pri povračilu ukradenih kriptosredstev?
Strokovna pomoč pri povračilu kriptosredstev ne pomeni vdiranja v denarnice in ne zagotavlja, da bodo ukradena sredstva povrnjena. Postopek se začne s forenzično analizo blockchaina, s katero ugotovimo, kam so bila sredstva prenesena in ali je mogoče identificirati menjalnico, skrbniško storitev ali drugo točko, kjer je mogoče nadaljnje ukrepanje. Bloctopus Intelligence združuje sledenje kriptosredstvom, strukturirano pripravo dokazov ter zakonito ukrepanje pri menjalnicah, pravnih zastopnikih in pristojnih organih, kadar okoliščine posameznega primera to omogočajo.
PROCES
Kako poteka naš postopek preiskave in povračila kriptosredstev?
Naše delo pri preiskavi in povračilu kriptosredstev združuje blockchain forenziko, sledenje ukradenim sredstvom, identifikacijo povezanih subjektov ter zavarovanje dokazov. Glede na okoliščine posameznega primera lahko ugotovitve podprejo zahteve za zamrznitev sredstev na menjalnicah, prijave policiji, civilne ali kazenske postopke ter druge zakonite ukrepe za povračilo sredstev.
02
Forenzična analiza pomaga razumeti, kaj se je zgodilo, katere kripto denarnice so bile vključene in kam so bila sredstva prenesena.
03
Ko ukradena sredstva dosežejo centralizirano kripto menjalnico, pomagamo pri pripravi potrebnih pravnih podlag in zahtev za zamrznitev sredstev.
04
Sodelujemo s pristojnimi organi in pomagamo omejiti posledice incidenta.
05
V celotnem postopku vam zagotavljamo stalno podporo in jasne usmeritve.
ZAUPNI POSVET
Začnite z zaupnim posvetom
Pred začetkom forenzične preiskave pregledamo situacijo, razpoložljive informacije in možne naslednje korake. Vaš primer najprej oceni izkušen član ekipe Bloctopus Intelligence z znanjem s področja kripto preiskav, pravne strategije in postopkov, povezanih s povračilom sredstev.
Za zaščito strank in potekajočih preiskav del naše preiskovalne ekipe ostaja zaupen. Posamezne strokovnjake vključimo glede na vrsto primera, zahtevano strokovno znanje in občutljivost zadeve.
ZAČNITE PREISKAVOREŠENI PRIMERI
Primeri resničnih preiskav in povračila kriptosredstev
Primeri iz preiskav Bloctopus Intelligence, ki vključujejo kripto prevare, interne goljufije, sledenje ukradenim sredstvom, zamrznitve sredstev na menjalnicah in ukrepe za njihovo povračilo.
PRIMER IZSILJEVANJA Z ELEMENTI RANSOMWARE NAPADA, IZSL EDEN DO RAČUNA NA KRIPTO MENJALNICI
OPIS PRIMERA
Kibernetski kriminalec je vdrl v osebni e-poštni račun podjetnice in pridobil dostop do njenih osebnih podatkov ter zasebnih fotografij.
SituaCIJA
Ukradeno gradivo je bilo uporabljeno za spolno izsiljevanje lastnice e-poštnega računa. Napadalec je zahteval plačilo v kriptosredstvih v zameno za to, da gradiva ne bi zlorabil ali javno objavil.
NAŠE DELO
Žrtev se je obrnila na nas, nato pa smo skupaj preučili več možnih načinov nadaljnjega ukrepanja. Kot del izbrane strategije smo na napadalčev kripto naslov izvedli zelo majhno plačilo, ki je bilo bistveno nižje od zahtevanega zneska.
REZULTAT
Nekaj mesecev pozneje so se sredstva začela premikati. Tok transakcij smo izsledili do računa posameznika na znani kripto menjalnici. Menjalnica je pri postopku sodelovala, primer pa se je zaključil z vložitvijo kazenske ovadbe s strani lokalnega organa pregona na pobudo žrtve.
PRIMER INTERNE GOLJUFIJE: SREDSTVA PODJETJA PRETVORJENA V KRIPTOSREDSTVA
OPIS PRIMERA
Evropsko logistično podjetje se je obrnilo na nas, potem ko je odkrilo, da je njihov vodilni računovodja izdajal lažne račune v korist lastnega podjetja.
SituaCIJA
Protipravno odtujena sredstva so bila nato pretvorjena v kriptosredstva in uporabljena za naložbe v več različnih altcoinov. Podjetje je želelo ugotoviti, kaj se je s sredstvi zgodilo, kje so bila kriptosredstva shranjena in kako je mogoče aktivnosti ustrezno dokumentirati.
NAŠE DELO
Izvedli smo forenzično preiskavo računovodjevih aktivnosti s kriptosredstvi. Ta je vključevala sledenje relevantnim transakcijam, pregled premikov na blockchainu ter identifikacijo toka sredstev med vključenimi kriptosredstvi.
REZULTAT
Pripravili smo forenzično poročilo z relevantnimi dokazi iz blockchaina. Poročilo je bilo nato uporabljeno v kazenskem in civilnem postopku proti računovodji.
PRIMER KRIPTO PREVARE Z LAŽNIM BRIDGEOM NA DISCORDU
OPIS PRIMERA
Posameznik je naletel na težave pri poskusu prenosa kriptosredstev z enega blockchain omrežja na drugo prek izbranega bridgea.
SituaCIJA
Ko je za pomoč zaprosil na uradnem Discord strežniku bridgea, so ga kontaktirali prevaranti, ki so se predstavljali kot uradna podpora. Usmerili so ga na lažno spletno stran, kjer je povezal svojo denarnico, nato pa so bila sredstva iz nje odtujena.
NAŠE DELO
Žrtev se je nemudoma obrnila na nas. Vzpostavili smo opozorila za spremljanje ukradenih sredstev v realnem času in sledili njihovemu toku med posameznimi denarnicami. Ko so sredstva dosegla znano kripto menjalnico, smo prek naših kontaktov pri menjalnici zaprosili za nujno ukrepanje.
REZULTAT
Menjalnica je nemudoma ukrepala in zamrznila sredstva. Posledično je bila večina ukradenih sredstev zamrznjena, žrtvi pa so bila pozneje tudi povrnjena.
PRIMER KRIPTO PREVARE Z GOLJUFIVO APLIKACIJO ZA PRAZNJENJE DENARNICE
OPIS PRIMERA
Oseba je prenesla goljufivo aplikacijo, saj je verjela, da gre za legitimno orodje za napovedovanje cen kriptosredstev.
SituaCIJA
Aplikacija je vzpostavila zunanjo povezavo s strežnikom napadalca in nanj poslala zasebne ključe žrtvine denarnice. Napadalec je nato denarnico izpraznil in odtujil sredstva.
NAŠE DELO
Ukradenim sredstvom smo sledili prek več različnih blockchain omrežij. Med preiskavo smo identificirali sredstva, pri katerih je bilo mogoče ukrepati prek znane kripto menjalnice in OTC posrednika, ki je pri postopku sodeloval.
REZULTAT
Del sredstev je bil zamrznjen prek kripto menjalnice, del pa prek OTC posrednika. Žrtev je nato lahko ta sredstva po pravni poti pridobila nazaj, pri čemer je uporabila dokumentacijo, ki smo jo pripravili med preiskavo. Skupno je bilo povrnjenih približno 60.000 USD od skupno 80.000 USD.
POGOSTA VPRAŠANJA
Pogosta vprašanja o kripto prevarah in internih goljufijah
Q
Ali nudite pomoč pri povračilu kriptosredstev v Evropi?
Da. Bloctopus Intelligence ima sedež v Ljubljani in sodeluje s strankami po vsej Evropi ter tudi mednarodno. Naša pomoč pri povračilu kriptosredstev se začne z blockchain preiskavo in sledenjem ukradenim sredstvom. Kadar dokazi pokažejo na menjalnico, ponudnika storitev ali drugo nasprotno stranko, pri kateri je mogoče ukrepati, lahko podpremo zakonite nadaljnje postopke in korake za povračilo sredstev v sodelovanju z ustreznimi pravnimi, compliance ali preiskovalnimi organi.
Q
Kakšna je razlika med podjetjem za blockchain preiskave in podjetjem za povračilo kriptosredstev?
Podjetje za blockchain preiskave se osredotoča na sledenje transakcijam, identifikacijo denarnic in povezanih storitev, rekonstrukcijo toka sredstev ter pripravo forenzičnih dokazov. Povračilo kriptosredstev gre korak dlje in vključuje uporabo teh ugotovitev za podporo zakonitim ukrepom, katerih cilj je zamrznitev ali povračilo sredstev. Bloctopus Intelligence združuje oba pristopa v primerih, kjer obstaja realna možnost za povračilo sredstev.
Q
Kaj naj najprej storim, če sem postal žrtev kripto prevare?
Prekinite vso komunikacijo z domnevnim prevarantom, ne pošiljajte dodatnih sredstev in shranite vse razpoložljive dokaze. Zavarujte naslove denarnic, hashe transakcij, posnetke zaslona, e-poštna sporočila, pogovore, povezave do spletnih strani in evidence z menjalnic. Zgodnje zavarovanje dokazov preiskovalcem pomaga rekonstruirati tok sredstev in oceniti, ali je mogoče hitro ukrepanje, na primer zahteva za zamrznitev sredstev na menjalnici.
Q
Ali je mogoče povrniti ukradena kriptosredstva po kripto prevari?
V nekaterih primerih je povračilo ukradenih kriptosredstev mogoče, vendar nikoli ni zagotovljeno. Možnosti so odvisne od tega, kam so bila sredstva prenesena, ali so dosegla centralizirano kripto menjalnico ali drugega prepoznavnega ponudnika storitev, kako hitro se primer začne obravnavati ter ali je mogoče uporabiti pravne ali compliance postopke. Sledenje transakcijam na blockchainu pomaga zbrati dokaze, potrebne za nadaljnje ukrepanje in morebitno povračilo sredstev.
Q
Kako Bloctopus Intelligence preiskuje primere kripto prevar?
Bloctopus Intelligence analizira naslove denarnic, hashe transakcij in premike sredstev, da rekonstruira potek dogodkov. Preiskava lahko vključuje kartiranje denarnic, analizo časovnice transakcij, sledenje sredstvom med različnimi blockchain omrežji, identifikacijo menjalnic ali drugih ponudnikov storitev, zavarovanje dokazov ter pripravo strukturiranih forenzičnih ugotovitev za pravne, compliance ali poročevalske namene.
Q
What information do you need to start a crypto scam investigation?
The most useful information includes transaction hashes, receiving wallet addresses, exchange account records, screenshots, emails, chat messages, website links, social media profiles and a short timeline of the event. You should never share seed phrases, private keys, passwords or full wallet access with any investigation or recovery provider.
Q
Can you help if the stolen funds reached a crypto exchange?
Yes. If stolen or misappropriated assets appear to have reached a centralised exchange, Bloctopus can prepare structured evidence to support exchange notifications, freeze requests or legal escalation. The final outcome depends on the exchange, the quality of the evidence, applicable procedures and the involvement of legal or law enforcement channels.
Q
How is a legitimate crypto investigation different from a recovery scam?
A legitimate crypto investigation does not guarantee recovery, does not ask for seed phrases or private keys and does not claim to hack wallets. It focuses on evidence-based blockchain analysis, transaction tracing, reporting and lawful escalation. Be cautious of anyone promising guaranteed recovery or requesting additional payments disguised as taxes, unlock fees or wallet verification fees.
Q
Can Bloctopus Intelligence investigate internal fraud involving company funds converted into crypto?
Yes. Internal fraud cases can involve employees, contractors, accountants, managers or insiders who move company funds into crypto assets. Bloctopus Intelligence can analyse the relevant transactions, map wallet activity, reconstruct fund flows and prepare forensic findings that support internal review, civil proceedings, criminal complaints or legal action.
Q
What is the difference between a crypto scam investigation and an internal fraud investigation?
A crypto scam investigation usually focuses on external fraud, such as fake investment platforms, phishing, wallet-draining apps, fake support teams or social engineering. An internal fraud investigation focuses on misuse of company assets, insider misconduct, unauthorised transfers or misappropriated funds that were converted into crypto. Both require structured blockchain analysis and evidence preservation.
Q
Can a forensic report be used for police, lawyers or court proceedings?
A forensic report can help organise wallet addresses, transaction hashes, fund-flow analysis, timelines, screenshots and supporting evidence into a structured format. Such reports can support police reports, legal teams, civil or criminal proceedings, exchange escalation, internal investigations and compliance reviews. The receiving authority or institution decides how the report is used.
Q
How fast should I act after discovering a crypto scam or internal fraud?
You should act as quickly as possible. Crypto assets can move through multiple wallets, chains and services in a short period of time. Early review improves the chance of preserving evidence, identifying exchange touchpoints and preparing timely escalation materials where a freeze or preservation request may be relevant.
Q
Do you guarantee that funds will be frozen or recovered?
No. No forensic provider can guarantee that funds will be frozen or recovered. Bloctopus Intelligence’s crypto recovery service is success-fee based, meaning we only charge a recovery fee if assets are successfully recovered. Our role is to trace the assets, preserve evidence, prepare structured findings and support lawful escalation where possible. Recovery depends on the facts of the case, timing, asset movement, exchange cooperation and legal or regulatory procedures.
Q
What should I avoid after discovering a crypto scam?
Do not send additional funds, do not pay alleged recovery agents, do not delete conversations and do not interact with suspicious links or wallet requests. Do not share seed phrases, private keys or passwords. Preserve evidence and request a forensic review before taking steps that could compromise the investigation or expose you to additional fraud.
How we approach your case