Blockchain forenzika & povrnitev kriptosredstev podjetjem
Prej ali slej se boste soočili s »kripto težavo«: prevaro na vaši platformi, vdorom ali napačno usmerjenimi sredstvi, visoko tveganimi nasprotnimi strankami, sumljivimi tokovi, ki jih zaznajo sistemi za skladnost poslovanja, ali sporom, kjer se ključni dokazi nahajajo na verigi blokov.
Naša storitev blockchain forenzike in vračila kriptosredstev podjetjem pomaga takšne situacije pretvoriti v strukturirane in obvladljive primere. Sledimo sredstvom prek različnih verig in storitev, identificiramo nasprotne stranke ter tveganja in zapletene vzorce transakcij prevedemo v jasne, strokovno utemeljene ugotovitve, ki jih razumejo vodstvo, nadzorni organi, regulatorji in sodišča.
Poleg same preiskave vam pomagamo tudi pri ukrepanju na podlagi rezultatov: pripravimo dokumentacijo za regulatorje in organe pregona, podpiramo civilne ali kazenske postopke, komuniciramo z drugimi VASP-ji glede zamrznitev ali pridobivanja informacij ter pomagamo vzpostaviti notranje kontrole, da se podobni incidenti v prihodnje čim bolj preprečijo.
Kdo naj se obrne na nas?
Izsiljevalski napadi (ransomware)
Kaj storimo?
Sistemi podjetja so šifrirani, napadalci zahtevajo kripto plačilo, podjetje oceni zakonitost, določi strategijo, sledi sredstvom ter izpolni zahteve deležnikov in regulatorjev.
Identificiramo denarnice napadalcev, preverimo tveganja ter svetujemo pravni in komunikacijski pristop; ob plačilu sledimo sredstvom do VASP točk, usklajujemo zavarovanje dokazov in pomagamo pri poročilih skladno z NIS2.
Notranje goljufije
Kaj storimo?
Zaposleni ali zunanji sodelavec z dostopom do bančnega računa podjetja ali do kriptodenarnic oziroma borznih računov podjetja neupravičeno odtujuje kriptosredstva.
Povežemo dnevnike dostopov in odobritve z on-chain tokovi, združimo prejemne denarnice in borzne račune, ocenimo škodo ter vzpostavimo časovnico; uskladimo zavarovanje dokazov in pripravimo gradivo za sodne postopke ter po potrebi pričamo.
Odziv na incidente (NIS-2, DORA)
Kaj storimo?
Kripto ali varnostni incident zahteva hitro zajezitev, učinkovito interno in eksterno komunikacijo, obveščanje strank ter regulatorjev v zakonsko določenih rokih (NIS2, DORA) in koordinacijo odziva.
Hitro sledenje za prepoznavo ključnih točk in tveganj, usklajevanje z deležniki in regulatorna obvestila (NIS2/DORA), zahteve za zavarovanje ali zamrznitev sredstev ter priprava poročil z prilogami, komunikacijskih predlog in načrta sanacije.
Kdo naj se obrne na nas?
1. Strukturiran uvodni zajem in opredelitev obsega z deležniki
Začnemo z usmerjeno delavnico z vašimi ključnimi sodelavci (skladnost poslovanja, pravna služba, varnost, operativa). Skupaj opredelimo incident ali vprašanje, pravni in regulatorni okvir (npr. MiCA, AML, sankcije, davki, pogodbeni spori) ter kaj z vaše strani pomeni »uspeh« – zamrznitev sredstev, vračilo, poročanje, podpora v postopkih, ocena tveganj ali notranja sanacija.
Naš pristop k blockchain forenziki
Za poslovne stranke vsak primer obravnavamo kot tehnično preiskavo in hkrati projekt s področja skladnosti in prava. Cilj ni le razumeti, kaj se je zgodilo na verigi blokov, temveč vam zagotoviti utemeljeno dokazno gradivo za notranje odločanje ter za regulatorje, revizorje, stranke in sodišča.
2. Konsolidacija podatkov in dokazov
Zberemo in uskladimo vse relevantne vire podatkov: on-chain ID-je transakcij in naslove denarnic, platformne dnevnike, KYC/AML dokumentacijo, interne zapiske primerov, korespondenco s strankami in nasprotnimi strankami ter morebitne predhodne preiskave. Nato vse podatke standardiziramo v enoten dokazni sklop z jasno sledljivostjo, ki prestane revizijo ali sodni postopek.
3. Sledenje, združevanje v skupine in kartiranje tveganj v verigi
Z uporabo profesionalnih platform za analitiko veriženja blokov in specializiranih odprtokodnih orodij sledimo toku sredstev prek različnih verig in storitev, združujemo povezane denarnice ter identificiramo ključne subjekte (borze, OTC posrednike, skrbnike, mešalnike, mostove, visoko tvegane storitve). Nasprotne stranke in tokove razvrstimo glede na stopnjo tveganja in tipologijo (prevare, vdori, plastenje, izpostavljenost sankcijam ipd.).
4. Analiza tveganj, vzorcev in scenarijev
Ugotovitve prevedemo v poslovni in regulatorni jezik: potencialne izgube, vpliv na stranke, izpostavljenost sankcijam/AML, operativne vrzeli ter verjetna vprašanja nadzornikov, revizorjev ali nasprotnih strank. Kjer je relevantno, predstavimo tudi alternativne scenarije (npr. možne razlage, stopnje namena) in njihove posledice za vaše nadaljnje korake.
5. Poročanje, podpora pri eskalaciji in priporočila za sanacijo
Na koncu pripravimo jasna in strukturirana poročila, prilagojena ciljni publiki (vodstvo, uprava, regulatorji, revizorji ali pravne ekipe). Pomagamo pri prijavah incidentov, pripravi SAR/STR, odgovorih regulatorjem ter nudimo strokovno podporo v sodnih ali arbitražnih postopkih. Po potrebi prispevamo tudi priporočila za izboljšanje kontrol, protokolov in pravil spremljanja, da se podobni primeri v prihodnje lažje odkrijejo in obravnavajo.
Naš pristop k vračilu kriptosredstev
Ko se kriptosredstva podjetja izgubijo nekje v kripto okolju, jih je težko pridobiti nazaj. Hitro izvajanje blockchain forenzike, sodelovanje z organi pregona ter odločen pristop do kripto skrbnikov so ključni ukrepi v postopku vračila.
1. Strategija okrevanja in okvir odločanja
Na podlagi forenzičnih ugotovitev, vašega pogodbenega položaja in regulatornega okvira opredelimo realne poti do vračila: neposredno komunikacijo z drugimi VASP-ji, civilne zahtevke, kazenske ovadbe, zavarovalne zahtevke, notranjo sanacijo ali kombinacijo navedenega. Pomagamo vam oceniti stroške, verjetnost uspeha in strateške posledice, da lahko vodstvo sprejme informirane odločitve.
2. Priprava dokumentacije, primerne za regulatorje in sodišče
Pripravimo celovit in usklajen dokazni paket: on-chain sledenje, platformne dnevnike, KYC/AML evidence, komunikacijo s strankami, interne odločitve ter naše strokovne analize. Poudarek je na doslednosti in dokazni vrednosti, da lahko isti paket podpira notranje odločitve, obvestila regulatorjem, prijave organom pregona ali morebitne pravne postopke.
3.Sodelovanje z nasprotnimi strankami in posredniki
Podpiramo vašo ekipo pri komunikaciji z borzami, skrbniki, procesorji plačil, bankami in drugimi VASP-ji s konkretnimi in operativnimi zahtevami (zamrznitve, KYC podatki, podrobnosti transakcij). Komunikacijo strukturiramo tako, da je usklajena z njihovimi pravnimi obveznostmi (AML, sankcije, odziv na prevare, MiCA ipd.) ter zmanjšuje tveganje odgovorov brez ukrepanja.
4. Usklajevanje s pravno službo, skladnostjo poslovanja in organi pregona
Kjer je to primerno, sodelujemo z vašimi pravnimi in skladnostnimi ekipami ter tehnične ugotovitve pretvorimo v vloge, prijave ali zahtevke. Pomagamo pri pripravi dokumentacije za policijo, tožilstvo ali regulatorje ter nudimo strokovno podporo v pogajanjih, sodnih postopkih ali arbitražah.
5. Nadaljnje ukrepanje, spremljanje in pridobljene izkušnje
Vsak primer ne vodi do takojšnjega vračila sredstev. Ključne denarnice in grozde lahko vključimo v stalno spremljanje ter vas obveščamo o premikih, ki bi lahko odprli nove možnosti za vračilo. Hkrati vam pomagamo izluščiti »nauke primera«: okrepiti kontrole, posodobiti pogoje in politike, prilagoditi pravila spremljanja ter izboljšati odzivne protokole, da je morebitni naslednji primer lažje in ceneje obvladovati
Dr. Peter Merc,
co-founder of
Bloctopus Intelligence
Peter Merc is Co-Founder of Bloctopus Intelligence and a trusted expert in crypto law, compliance, and blockchain investigations. With more than 15 years of experience in financial services and deep knowledge of the digital asset sector, he brings strategic judgment, credibility, and real-world investigative insight to complex crypto matters. His background strengthens Bloctopus Intelligence with the kind of expertise clients look for when the stakes are high.