Blockchain forenzika & povrnitev kriptosredstev žrtvam prevar
Ste izgubili kriptosredstva zaradi investicijske goljufije, »romantične« prevare, lažne trgovalne platforme ali t. i. *rug pull* sheme? So vaša sredstva zamrznjena na centralizirani borzi, ki zahteva vedno nova dokazila o izvoru sredstev? Ali morate dokazati, kaj se je dejansko zgodilo s kriptosredstvi v okviru davčnega nadzora, ločitvenega, zapuščinskega ali sodnega postopka?
Naša storitev blockchain forenzike in povrnitve kriptosredstev je zasnovana prav za takšne primere. Združujemo napredna orodja za preiskovanje transakcij na blockchainu s pravnim in compliance znanjem, da sledimo transakcijam, dokumentiramo tok sredstev ter spodbudimo borze in druge VASP ponudnike k ukrepanju.
Pomagamo vam razumeti vaš primer, zgraditi trdne dokaze in povečati možnosti za povrnitev sredstev.
Goljufije & povrnitev kriptosredstev
Ukradena sredstva, investicijske, romantične in rug pull prevare.
Kaj storimo?
Analiza primerov, sledenje blockchain aktivnosti, priprava dokazov, zamrznitev sredstev in spremljanje.
Sprostitev sredstev na borzah
Sredstva so blokirana zaradi nezadostnega dokazila o izvoru.
Kaj storimo?
Komunikacija z VASP ponudniki, oddaja dokaznih paketov, eskalacija primerov in spremljanje odzivov do razrešitve.
Forenzična poročila (davčni organi)
Davčni nadzori z zahtevano rekonstrukcijo blockchain aktivnosti.
Kaj storimo?
Zbiranje podatkov, priprava poročil za davčni nadzor, komunikacija z organi in dokumentacija ugotovitev.
Sodni spori
Primeri, ki zahtevajo strokovno in dokazljivo rekonstrukcijo aktivnosti.
Kaj storimo?
Zavarovanje dokazov (hashi, izvozi), priprava strokovnih poročil za sodišče ter strokovno pričanje po potrebi.
Ločitveni postopki
Sum na prikrita kriptosredstva, pridobljena v času zakonske zveze.
Kaj storimo?
Identifikacija skritih denarnic, povezovanje računov na borzah, priprava vrednotenja ter spremljanje sredstev.
Zapuščinski postopki
Iskanje, vrednotenje in prenos kriptosredstev na dediče.
Kaj storimo?
Identifikacija denarnic in računov, koordinacija sprostitve sredstev ter priprava razdelitvenih načrtov.
Pregled kripto žetona
Ocena novega kripto projekta ali žetona, analiza tveganj in priporočila.
Kaj storimo?
Strukturirana analiza tveganj projekta, spremljanje ključnih indikatorjev, priprava poročil in priporočila.
Kdo naj se obrne na nas?
Naš pristop k blockchain forenziki
Vsak primer začnemo tako, da prisluhnemo vaši zgodbi in preverimo, ali vam lahko forenzična preiskava realno pomaga – ne glede na to, ali se soočate s prevaro, zamrznjenimi sredstvi, davčnim nadzorom, ločitvijo ali zapuščinskim sporom.
Če menimo, da vam lahko zagotovimo resnično dodano vrednost, nadaljujemo postopek; če ne, vam to odkrito povemo.
1. Sprejem primera & pregled izvedljivosti
Pregledamo vašo dokumentacijo (posnetke zaslona, e-poštna sporočila, pogodbe, zapise borz, ID-je transakcij, naslove denarnic) in opravimo hitro, osnovno sledljivostno analizo, da ugotovimo, ali je sredstva še mogoče izslediti ter kje so glavne »kritične točke« (borze, skrbniki, mešalniki, mostovi).
2. Zbiranje in hramba podatkov
Pomagamo vam zbrati in ohraniti vse relevantne podatke na način, ki bo kasneje prestal presojo – od zgodovine denarnic in izvozov podatkov z borz do korespondence s platformami.To vključuje tudi osnovne korake zagotavljanja sledljivosti in varovanja dokazov (chain of custody), da se je na naše delo mogoče zanesti pred davčnimi organi, sodišči ali organi pregona.
3. Blockchain sledenje & atribucija
Z uporabo profesionalnih platform za analitiko veriženja blokov in odprtokodnih orodij prikažemo tok sredstev, združimo povezane denarnice v grozde (klastre) ter ugotovimo, kje so vaša sredstva najverjetneje končala (borze, OTC posredniki, drugi ponudniki storitev v zvezi z virtualnimi sredstvi – VASP).V primerih prikritih sredstev (ločitev, dedovanje) se osredotočimo na odkrivanje neprijavljenih denarnic in računov, povezanih z določeno osebo.
4. Analiza tveganj, vzorcev in scenarijev
Analiziramo vzorce transakcij (npr. tipologije prevar, plastenje/layering, prikrivanje sledi, točke unovčenja) ter ocenimo profil tveganja vpletenih subjektov, kar nam pomaga določiti, katerim sledem se je smiselno posvetiti in kaj izpostaviti borzam, pristojnim organom ali vaši pravni ekipi.
5. Poročanje & strokovna podpora
Na koncu prejmete jasno poročilo, pripravljeno za sodišče in revizijo, ki v preprostem jeziku pojasnjuje, kaj se je zgodilo s sredstvi, ter ga podpirajo diagrami in priloge. Po potrebi nudimo podporo vašemu odvetniku, računovodji ali davčnemu svetovalcu in lahko nudimo strokovno pomoč v sporih ali postopkih.
Naš pristop k vračilu kriptosredstev
V svetu kriptovalut vračilo ukradenih ali zamrznjenih sredstev ni enostavno. Vendar bomo naredili vse, kar je v naši moči, z uporabo najsodobnejših forenzičnih orodij in z odločnim pritiskom na ključne deležnike. Če ukrepamo hitro, skrbno in odločno, so možnosti za uspeh večje.
1. Ugotovimo zakaj so sredstva blokirana ali izgubljena
Analiziramo, zakaj so vaša sredstva blokirana ali izginula (zamrznitev na borzi – KYC/AML ali dokazilo o izvoru, prevara, napačno nakazilo, dedovanje, ločitev, davčni spor ipd.), saj to določa realno pot do vračila.
2. Priprava utemeljenega sklopa dokazov
Pripravimo celovit in usklajen sklop dokumentacije, prilagojen vašemu primeru: rekonstrukcijo izvora sredstev, zgodovino transakcij, zapise denarnic in borz, pogodbe, korespondenco ter naše forenzične ugotovitve, z namenom odpraviti »izgovore« za neukrepanje borz ali drugih posrednikov.
3. Izvajanje maksimalnega pritiska
Pomagamo vam stopiti v stik s centraliziranimi borzami in drugimi ponudniki po ustreznih kanalih (po potrebi tudi prek LE/KYC portalov), predložiti strukturirane dokaze, odgovoriti na dodatna vprašanja ter po potrebi zadevo eskalirati; pri dedovanju ali ločitvi se osredotočimo na zakonito identifikacijo, vrednotenje in sprostitev sredstev.
4. Usklajevanje z odvetniki, davčnimi svetovalci in oblastnimi organi
Po potrebi sodelujemo z vašim pravnim ali davčnim svetovalcem, da se forenzične ugotovitve učinkovito uporabijo pri poravnalnih pogovorih, civilnih tožbah, kazenskih ovadbah, zapuščinskih ali družinskih postopkih ter davčnih nadzorih.
5. Spremljanje, obveščanje & nadaljnji ukrepi
Tudi kadar takojšnje vračilo ni mogoče, lahko ključne denarnice in grozde vključimo v stalno spremljanje ter vas (in po potrebi vašega odvetnika ali preiskovalca) obvestimo o pomembnih premikih, da ste pripravljeni hitro ukrepati, če se pojavi nova priložnost za vračilo sredstev.